Azonosítási adatok

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 7. § (8) bekezdése értelmében a Bank köteles kezelni az ügyfél érvényes – alábbiakban meghatározott – személyazonosításra alkalmas okmányairól készített másolatokat.

Kérjük, hogy a személyes azonosítás elvégzése érdekében vigye magával alábbi személyes okmányait: 

Magyar állampolgár esetén

• személyi igazolvány és lakcímkártya vagy
• útlevél és lakcímkártya vagy
• kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya vagy
• magyar hatóság által kiállított személyi igazolvány (könyv alakú), amennyiben érvényes lakcímet tartalmaz.

Külföldi állampolgár esetén

EU tagországból/EGT tagállamból érkező természetes személy esetén

• külföldi hatóság által kiállított útlevél, vagy
• külföldi hatóság által kiállított személyi igazolvány, vagy
• magyar hatóság által kiállított személyi igazolvány és lakcímkártya

EU tagországon/EGT tagállamon kívülről érkező természetes személy esetén

• külföldi hatóság által kiállított útlevél, vagy
• magyar hatóság által kiállított személyi igazolvány és lakcímkártya.

Kiemelt Közszereplői Nyilatkozat

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 19. § értelmében a Bank ügyfele köteles a Bank részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e, azaz a jogszabályban meghatározott fontos közfeladatot látja el, vagy egy éven belül azt látta el. Ha az ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül, a nyilatkozatának tartalmaznia kell:

• hogy milyen minőségében tekintendő kiemelt közszereplőnek, valamint
• a pénzeszközei forrására vonatkozó információkat.

A Pmt. 4 § (2) bekezdés alkalmazásában fontos közfeladatot ellátó személy:

• az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
• az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
• a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
• a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja,
• a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
• a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,
• többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
• nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.

4. § (5) pontja értelmében a jogszabályban foglaltak kiterjednek a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójára is, valamint a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személyekre. 

A Pmt. alkalmazásában a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.

A Pmt. alkalmazásában a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

a) bármely természetes személy, aki a kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;

b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

Kockázatkezelési szempontból a magyarországi kiemelt közszereplő fogalma magában foglalja azt a jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet is, melynek a tényleges tulajdonosa a fentiek alapján kiemelt közszereplőnek minősül.).